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  • 公司组织章程大纲及章程细节

  • 股东提名人选参选为本公司董事的程序

  • 董事名单和他们的地位与作用

  • 董事会成员

胡长源

创办人、执行董事兼董事长

高级经济师

胡长源先生,67岁,本公司董事会的执行董事兼董事长。彼于一九九五年经浙江省人事厅认定为高级经济师。彼为本集团的创办人。胡先生于铜板带行业拥有逾二十六年经验,曾任中国有色金属工业协会第一届理事会理事、慈溪市政协委员及宁波市人大代表。胡先生于一九九一年荣获宁波市人民政府授予「宁波市劳动模范」称号。于二零零五年,胡先生担任浙江省慈善总会副会长,同年获浙江省人民政府颁发「浙江慈善个人奖」。此外,彼于二零零六年荣膺中国国际华商会及国际《华商》杂志社授予「中国优秀企业家」称号。于二零零七年,胡先生荣获中华慈善总会授予「中华慈善事业突出贡献奖」及「中华慈善人物」称号。

胡明烈

执行董事兼集团行政总裁

胡明烈先生,34岁,本公司的执行董事及本集团行政总裁,彼于亚利桑那大学(University of Arizona)取得光学硕士学位,并取得加州大学洛杉矶分校(UCLA)安德森商学院(Anderson Management School)工商管理硕士MBA学位。胡先生为远瞻股权投资管理(上海)有限公司(「远瞻投资」)(一间设于中国大陆的股权投资基金管理公司)之创始合伙人、董事长。彼于创立远瞻投资同时,还担任天津雷石泰台基金管理合伙企业(有限合伙)(另一间设于中国大陆的股权投资基金管理公司)的合伙人逾四年。彼于远瞻投资工作期间,负责组建管理两支总资产逾三亿元人民币的基金,投资于大陆及海外地区成长型项目二十多个,集中于医疗、设备以及移动互联网。胡先生积极参与中国大陆及香港的慈善工作,目前担任慈溪兴业夕阳红慈善基金会董事及四明敬老扶幼慈善基金会有限公司理事。胡先生为胡长源先生之儿子。

朱俊文

执行董事兼首席财务官

朱俊文先生,执行董事,首席财务官,34岁,自二零一五年四月起担任本公司首席财务官。彼于本集团任职前,就职于上海国和投资,并负责涉及传媒、软件、网络和金融服务的私募股权投资。朱先生拥有十年以上财务、投资和企业管理经验。彼曾在毕马威会计师事务所供职,提供鉴证服务,也曾就职于德勤财务谘询公司提供企业重组服务。朱先生持有美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)安德森管理学院的MBA学位,以及上海对外经贸大学国际经济法本科学位。

任灝

游戏业务总裁兼执行董事

任灏先生,游戏业务总裁,执行董事,长江商学院EMBA。曾创办合肥掌悦网络科技有限公司,担任该公司行政总裁,该公司由FunnytimeLimited协议控制,并于2016年8月被集团收购; 曾深圳中青宝互动网络股份有限公司,任职网页游戏事业部的总经理; 在就职于中青宝互动网络股份有限公司之前,任灏曾创办自己的网络游戏公司,并参与游戏的开发和运营,在此之前,曾担任过云南电视台编辑。

陈建华

执行董事

陈建华先生,48岁,本公司的执行董事,彼于二零零四年毕业于上海港大-复旦专业继续教育学院举办的高级管理人员工商管理硕士课程,自一九九八年起一直于本集团任职。陈先生负责本集团监事方面的工作,于铜板带行业拥有逾二十六年经验。陈先生于二零零五年及二零零六年荣获慈溪市人民政府授予「慈溪市突出贡献企业家」称号。于二零零五年,彼获中国有色金属工业协会授予「优秀企业家」称号。于二零零七年,彼获慈溪市「先进生产工作者」称号,更获慈溪市工业经济年度杰出人物奖。于二零零九年十二月,彼获宁波市人事局评定为高级经济师。

戴建春

非执行董事

戴建春先生,非执行董事戴建春先生,彼毕业于清华大学经济管理学院,持有管理信息系统学士学位、工学学士学位及经济学硕士学位,曾于中信银行总行资本市场部任投资组合经理,于法国东方汇理银行任经理,源渡创投之创办合伙人,重点投资移动互联网、网络游戏等。

柴朝明

独立非执行董事

柴朝明先生,46岁,自二零零九年五月起担任本公司独立非执行董事。彼同时为本公司审核委员会及提名委员会主席。彼毕业于上海财经大学,为经济学学士,并拥有北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。柴先生现为雷石泰合股权投资管理合伙企业(专注于中国的私募股权投资基金)合伙人。柴先生具有丰富的企业管理及投资经验。

楼栋博士

独立非执行董事

楼栋博士,34岁,自二零一五年八月起担任本公司独立非执行董事。彼同时为本公司薪酬委员会主席以及提名委员会成员。彼于二零零四年毕业于哥伦比亚大学,取得计算机科学学士学位,其后于二零零九年取得耶鲁大学金融经济学博士学位。于二零零九年至二零一五年期间,楼博士于伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science)担任金融学助理教授,目前为金融学副教授(终身教授)。楼博士自二零一三年起至今于英国经济政策研究中心(Centre for Economic Policy Research)担任研究员,并于二零一四年起至今担任管理科学及实証金融杂志的副主编。本集团业务及营运的各个方面分别由作为本公司高级管理层的各名执行董事直接负责。

鲁红

独立非执行董事

鲁红,47岁,在会计、财务管理、公司秘书及境内外资本市场方面有逾20年的工作经验,彼是中国注册会计师、香港注册会计师和英国特许资深会计师。彼在会计方面拥有丰富的知识及经验,且非常熟悉香港及中国的上市规则及规定。彼在中国、香港、新加坡及美国等地上市运作全–4–过程以及多个境内外投融资及併购等方面具有丰富经验。鲁女士亦擅长财务分析、预算、财务管理及税收筹划。鲁女士自二零一五年四月起任中国生物製药有限公司(股份代号:1177,于联交所主板上市公司)独立非执行董事。

  • 审核委员会职权范围

  • 薪酬委员会职权范围

  • 提名委员会职权范围

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2018-12-03

公告及通告 - 截至二零一八年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-11-01

公告及通告 - 截至二零一八年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-10-03

公告及通告 - 截至二零一八年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-09-03

公告及通告 - 截至二零一八年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-08-28

公告及通告 - 截至二零一八年六月三十日止六个月的中期业绩

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2018-08-16

公告及通告 - 董事会会议召开日期

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2018-08-03

公告及通告 - 溢利警告及商誉减值

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2018-08-01

公告及通告 - 截至二零一八年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-07-03

公告及通告 - 截至二零一八年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-06-16

公告及通告 - 会计估计之变更

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2018-06-15

公告及通告 - 于二零一八年六月十五日举行的 股东週年大会投票表决结果

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2018-06-01

公告及通告 - 截至二零一八年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-05-03

公告及通告 - 截至二零一八年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

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2018-04-27

公告及通告 - 发行及购回股份之一般授权;建议重选退任董事;及股东週年大会通告

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郑巨亮 (集团秘书处)

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